§ 1#
Podozrivá banková operácia je banková operácia, pri ktorej úkon alebo údaj o nej je podľa poznatkov banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podozrivý, a to
§ 2#
Ohlasovaciu povinnosť bánk si banky plnia voči Úradu finančnej polície Policajného zboru,2) ktorý hlásenia prijíma, eviduje, vyhodnocuje a využíva na plnenie úloh ustanovených zákonom.3)
§ 3#
Ohlasovaciu povinnosť banky vykonávajú hlásením o podozrivej bankovej operácii
písomne,
telefonicky, ak vec neznesie odklad; toto hlásenie je potrebné písomne potvrdiť do 48 hodín,
na technickom nosiči dát po dohode s Úradom finančnej polície Policajného zboru.
Hlásenie o podozrivej bankovej operácii obsahuje
obchodné meno banky, jej sídlo, identifikačné číslo a kód,
údaje o fyzických osobách alebo o právnických osobách, ktoré majú vzťah k podozrivej bankovej operácii, ak ich má banka k dispozícii,
údaje o podozrivej bankovej operácii, najmä aký úkon sa na operáciu použil a aké prostriedky,
údaje o tretích osobách, ktoré môžu mať vedomosti o podozrivej bankovej operácii, ak ich má banka k dispozícii.
§ 4#
Hlásenie o podozrivej bankovej operácii sa podáva do 48 hodín od jej zistenia a v prípade, ak vec neznesie odklad, ihneď.
§ 5#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Poznámky pod čiarou
- 1)§ 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
- 2)§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.
- 3)§ 2 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.