C-509/23
- Súd
- Súdny dvor Európskej únie
- IČS
- 62023CN0509
- Zdroj
- eur-lex.europa.eu ↗
C_202300312SK.000101.fmx.xml
Úradný vestník Európskej únie
SK
Séria C
C/2023/312
30.10.2023
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) 8. augusta 2023 – SIA Laimz/Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
(Vec C-509/23, Laimz)
(C/2023/312)
Jazyk konania: lotyština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Administratīvā rajona tiesa
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: SIA Laimz
Žalovaná: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Prejudiciálne otázky
1.
Má sa článok 3 bod 11 písm. a) smernice 2015/849 ( 1 ) vykladať v tom zmysle, že jednotlivca možno považovať za osobu blízku politicky exponovanej osobe len preto, že tieto osoby sú súčasťou tej istej verejnoprávnej inštitúcie, bez posúdenia akejkoľvek inej okolnosti?
2.
Má sa [článok 3 bod 9] smernice 2015/849 vykladať v tom zmysle, že na určenie, či má osoba postavenie politicky exponovanej osoby, je potrebné určiť, či táto osoba zastáva jednu z funkcií uvedených v spomenutom článku, a navyše vykonať prešetrovanie a overiť, či ide o vyššiu funkciu, a nie o strednú alebo nižšiu funkciu?
3.
Má sa článok 45 ods. 1 smernice 2015/849 v spojení s odsekom 8 tohto článku vykladať v tom zmysle, že členské štáty musia umožniť povinným subjektom uvedeným v článku 2 ods. 1 smernice 2015/849, ktoré sa považujú za spoločnosti tej istej skupiny, vymieňať si medzi sebou informácie, a to aj prostredníctvom uzatvárania dohôd o výmene informácií, pričom zaručia vzájomný pohyb týchto informácií a možnosť ich vzájomného uplatnenia na účely dosiahnutia cieľov smernice 2015/849?
4.
Umožňuje článok 45 ods. 1 a 8 smernice 2015/849 v spojení s článkom 3 bodmi 12 a 15 tejto smernice tiež využiť také informácie alebo rozhodnutia a uplatniť ich vo viacerých podnikoch patriacich do tej istej skupiny, pričom tieto rozhodnutia prijalo v rámci skupiny vedenie podniku patriaceho do skupiny?
5.
Má sa článok 14 ods. 5 smernice 2015/849 v spojení s článkom 8 ods. 2 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že povinné subjekty nemajú povinnosť uplatňovať opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu k už existujúcim obchodným klientom, ak neuplynula lehota stanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch ani lehota stanovená postupmi systému vnútornej kontroly na opätovné uplatnenie opatrení povinnej starostlivosti a povinný subjekt nevie o nových okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie rizika uskutočnené vo vzťahu k dotknutému klientovi?
6.
Má sa povinnosť, ktorú článok 11 písm. d) smernice 2015/849 ukladá povinným subjektom, uplatňovať opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri výbere výhry, pri uzavretí stávky alebo v oboch týchto prípadoch, ak sa vykonávajú transakcie vo výške 2 000 eur alebo viac, bez ohľadu na to, či sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách, ktoré sú zjavne prepojené, vykladať v tom zmysle, že také opatrenia sa majú uplatniť vždy, keď celková suma transakcie dosiahne 2 000 eur, bez ohľadu na časový interval, v ktorom sa opäť dosiahne suma 2 000 eur stanovená v uvedenom ustanovení?
( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES ( Ú. v. EÚ L 141, 2015, s. 73 ).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/312/oj
ISSN 1977-1037 (electronic edition)